Tháng 4/2022, Công an tỉnh Quảng Bình khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Thị Lành liên quan đến vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Quá trình đấu tranh mở rộng vụ án, chân dung “siêu lừa” Nguyễn Thị Lành dần hiện rõ. Chỉ với chiêu bài vẽ ra các dự án “đất vàng” trên giấy, nhưng Lành đã làm cho nhiều người sập bẫy, mất tiền oan.

 

Cụ thể, từ tháng 7-tháng 12/2021, Nguyễn Thị Lành nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác nên đã kêu gọi người thân, bạn bè cùng góp tiền đầu tư “đất vàng” sinh lời cao. Để tạo lập lòng tin, Nguyễn Thị Lành giới thiệu bản thân có nhiều mối quan hệ với lãnh đạo tỉnh; Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT); Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh... bằng cách dùng sim rác tự nhắn tin lấy danh nghĩa các lãnh đạo tỉnh vào số điện thoại chính chủ của mình. Nội dung các tin nhắn thể hiện việc trao đổi về những dự án “đất vàng” sinh lời cao mà thực tế chỉ là "chiếc bánh vẽ" do Lành tạo ra. Nguyễn Thị Lành chụp lại tất cả nội dung các tin nhắn này gửi cho khách hàng.

Ngoài ra, Nguyễn Thị Lành còn dùng máy tính soạn thảo một quyết định giả do Sở TN-MT ban hành “Về kế hoạch chi tiết thực hiện dự án vàng 10 ngày của Tổng cục Quản lý đất đai”. Sau khi soạn thảo xong, Lành chụp ảnh phần nội dung văn bản giả này (không có chữ ký, con dấu của Sở TN-MT) gửi qua zalo cho những “con mồi” nhằm tăng thêm lòng tin về các dự án “đất vàng” sinh lời cao ở Quảng Bình là có thật. Với thủ đoạn trên, lần lượt những “con mồi”, chủ yếu là bạn bè, người thân của Nguyễn Thị Lành lần lượt sập bẫy.

 

Sau khi tạo lập được lòng tin của khách hàng, Nguyễn Thị Lành kêu gọi đầu tư theo từng đợt, hưởng lợi 10% trên tổng số tiền góp vốn mỗi đợt. Có tiền, Lành lấy tiền của người sau trả gốc lẫn lãi cho người trước và tiếp tục quay vòng vốn. Phần lớn tiền lừa đảo, Lành dùng đánh bạc trên internet.

 

 

Từ tháng 7-tháng 12/2021, chị Nguyễn Thị L. (SN 1989, xã Hàm Ninh) tin tưởng chuyển tiền đầu tư cho Nguyễn Thị Lành 37 đợt. Trong 37 đợt, 29 đợt đầu tiên Lành thanh toán đủ tiền gốc và lãi cho chị L., số tiền sinh lời 3,139 tỷ đồng. Với cách thanh toán “sòng phẳng” như thế, chị Nguyễn Thị L. hoàn toàn tin vào Nguyễn Thị Lành và tiếp tục thêm 8 lần chuyển tiền cho Lành, số tiền 7,948 tỷ đồng. Khi mọi chuyện bị đổ vỡ, Nguyễn Thị Lành đã chiếm đoạt của chị Nguyễn Thị L. 4,845 tỷ đồng.

 

Trong khoảng tháng 9-tháng 12/2021, chị Nguyễn Thị Phương L. (SN 1997, quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng, bạn thân của Lành) chuyển tiền cho Nguyễn Thị Lành 49 đợt. Lành chốt số tiền gốc và lãi và tất toán cho chị Phương L. 43 đợt, số tiền trên 3,805 tỷ đồng. Có 6 đợt chị Phương L. chuyển số tiền 8,855 tỷ đồng, Lành chưa tất toán. Tổng số tiền Nguyễn Thị Lành chiếm đoạt của chị Nguyễn Thị Phương L. là 5,049 tỷ đồng.

 

Từ ngày 26-28/12/2021, chị Lê Thị My N. (xã Võ Ninh, Quảng Ninh) nhiều lần chuyển tiền vào tài khoản mang tên Nguyễn Thị Lành và một số tài khoản khác do Lành cung cấp. Tổng số tiền chị N. chuyển cho Lành là 3,38 tỷ đồng. Chị N. chưa hưởng được một đồng nào tiền lợi nhuận thì bị Nguyễn Thị Lành chiếm đoạt cả 3,38 tỷ đồng.

 

Tương tự, anh Ngô Đình Q. (xã Vạn Ninh, Quảng Ninh) nộp tiền cho Nguyễn Thị Lành 580 triệu đồng. Nguyễn Thị Lành chuyển trả gốc và lợi nhuận cho anh Q. 340 triệu đồng. Số tiền còn lại 240 triệu đồng của anh Ngô Đình Q., Nguyễn Thị Lành chiếm đoạt. Như vậy, tổng số tiền Nguyễn Thị Lành chiếm đoạt của 4 nạn nhân trên thông qua chiêu bài kêu gọi đầu tư “đất vàng” là trên 13,514 tỷ đồng.

 

Mới đây, Tòa án nhân dân tỉnh tổ chức phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Lành phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại Điều 174, Bộ luật Hình sự. Trước Hội đồng xét xử (HĐXX), Nguyễn Thị Lành thành khẩn nhận tội. Xét tính chất vụ án là đặc biệt nghiêm trọng; hành vi phạm tội của bị cáo xâm phạm trực tiếp đến quyền sở hữu tài sản hợp pháp công dân; gây ảnh hưởng xấu đến trật tự, an toàn xã hội, nhất là trong lĩnh vực đất đai và thị trường bất động sản..., HĐXX tuyên phạt Nguyễn Thị Lành 19 năm tù giam. Buộc bị cáo trả lại tổng số tiền hơn 13,514 tỷ đồng chiếm đoạt của các bị hại trong vụ án gồm: Nguyễn Thị L. 4,845 tỷ đồng; Nguyễn Thị Phương L. hơn 5,049 tỷ đồng; Lê Thị My N. 3,38 tỷ đồng và Ngô Đình Q. 240 triệu đồng.