Trước đó, đội Cảnh sát Hình sự, Công an huyện Bố Trạch phối hợp với Phòng PA05, Công an tỉnh xác lập chuyện án “TLN7” đấu tranh, triệt phá đường dây hoạt động của một số đối tượng kêu gọi huy động đầu tư vào sàn FVP Trade (ủy thác đầu tư tiền ảo) trái pháp luật chiếm đoạt tài sản trên địa bàn huyện Bố Trạch.

 

Cụ thể, văn phòng FVP Trade đặt tại số nhà 93 Hùng Vương, thị trấn Hoàn Lão (Bố Trạch) do Nguyễn Thị Lệ Nhi (SN 1984, trú tại thôn Nam Lãnh, xã Quảng Phú, Quảng Trạch) đứng đầu cùng 5 nhân viên cấp dưới làm việc, gồm: Nguyễn Thị Tâm (SN 1984, trú tại xã Thanh Trạch, Bố Trạch), Trần Thị Hà (SN 1993, trú tại xã Quảng Phú, Quảng Trạch), Nguyễn Thị Hằng (SN 1989, trú tại xã Lý Trạch, Bố Trạch), Nguyễn Hoàng Anh Tuấn (SN 1999, trú tại tiểu khu 3, thị trấn Hoàn Lão) và Phan Thị Thanh Tâm (SN 2003, trú tại xã Thanh Trạch).

 

Bước đầu xác định hệ thống FVP Trade tại Quảng Bình có 225 tài khoản hoạt động trái pháp luật, chiếm đoạt tổng số tiền 683.500 USD, tương đương hơn 16 tỷ đồng với trên 60 người tham gia. Khám khẩn cấp văn phòng FVP Trade tại Quảng Bình, Công an huyện Bố Trạch thu giữ 3 máy tính xách tay, 6 điện thoại di động; 6 sổ tay; 99 giấy nộp tiền mặt; 1 bộ máy chiếu; 1 camera; 1 tập tài liệu liên quan đến hoạt động của FVP Trade tại Quảng Bình.

 

Ngày 27/7/2022, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Bố Trạch đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ người theo thủ tục tố tụng hình sự đối với Nguyễn Thị Lệ Nhi, đồng thời triệu tập 5 đối tượng là nhân viên cấp dưới và mời 6 người là “nhà đầu tư” để tiến hành làm việc. Hiện Công an huyện Bố Trạch đang phối hợp với Phòng PA05, Công an tỉnh để tiếp tục đấu tranh mở rộng điều tra vụ án.

 

Phát biểu tại buổi trao thưởng, lãnh đạo huyện Bố Trạch ghi nhận và biểu dương về thành tích đấu tranh phá thành công chuyên án  nói trên.

 

(Đài TT-TH Bố Trạch)