(QBĐT) – Ngày 04-6-2013, TAND tỉnh đã đưa ra xét xử sơ thẩm hình sự vụ án “vỡ tín dụng đen” được xem là lớn nhất tỉnh ta từ trước tới nay và tuyên phạt Dương Thị Thúy Hà mức án tù chung thân về 2 tội  “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại điểm a, khoản 4, Điều 139 BLHS và tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại điểm a, khoản 4, Điều 140 BLHS.

Theo nội dung cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và việc xét hỏi tại phiên tòa nội dung vụ án như sau: Vì động cơ vụ lợi Dương Thị Thúy Hà (sinh năm 1972-đăng ký hộ khẩu thường trú tại phường Hải Đình – Đồng Hới) và Nguyễn Văn Bảy (sinh năm 1970- đăng ký hộ khẩu thường trú tại phường Hải Đình – Đồng Hới; Bảy là chồng của Hà) đã tạo lòng tin thông qua các mối quan hệ quen biết, rồi dùng thủ đoạn gian dối với nhiều người khác dưới hình thức lừa vay tiền với lãi suất cao (từ 2.000 đồng đến 4.000 đồng/1 triệu/1 ngày) để đáo hạn ngân hàng, nhưng không đáo hạn mà thực chất đã sử dụng số tiền vay được của người này để trả cho người khác; lấy tiền vay lần sau để trả cho các lần trước, kể cả gốc và lãi. Từ tháng 12-2010 đến tháng 6-2011, Hà đã lừa đảo chiếm đoạt được tiền của 8 cá nhân ở phường Đồng Phú, Hải Thành, Hải Đình, Nam Lý (Đồng Hới);  thị trấn Hoàn Lão, xã Đại Trạch (Bố Trạch) với tổng số tiền hơn 15, 107 tỷ đồng. Trong đó Bảy tham gia cùng Hà trực tiếp lừa đảo chiếm đoạt tiền của 3 người với số tiền hơn 3,268 tỷ đồng. 

Với thủ đoạn nói doanh nghiệp của mình (tháng 11-2006 Dương Thị Thúy Hà thành lập Doanh nghiệp tư nhân dịch vụ thương mại Bảy Hà có trụ sở tại TK 5 – Hải Đình – Đồng Hới với ngành nghề kinh doanh dịch vụ nhà nghỉ; dịch vụ cà phê – giải khát; mua bán vật liệu xây dựng, đất, đá, cát, sạn; vận tải hàng hóa) cần tiền để kinh doanh hoặc đấu đất, nhưng chưa đủ tiền. Dương Thị Thúy Hà hứa sẽ hoàn trả đầy đủ khi người cho vay yêu cầu lấy lại tiền. Từ tháng 01-2010 đến tháng 6-2011, Hà đã vay của 5 người (ở phường Hải Đình, Bắc Lý – Đồng Hới và thị trấn Quán Hàu, huyện Quảng Ninh) với tổng số tiền 12,49 tỷ đồng và cam kết trả lãi từ 1.000 đồng đến 3.000 đồng/1 triệu/ 1 ngày. Sau khi vay được tiền Hà đã tiếp tục dùng thủ đoạn gian dối là viện cớ chung vốn hết 29 tỷ đồng để buôn bán gỗ với Nguyễn Thanh Hùng quê ở Hải Phòng nhằm tạo lý do không trả tiền cho những người cho vay theo như lời cam kết trước khi vay tiền. Hành vi này của Hà đã phạm vào tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Vợ chồng Hà-Bảy nghe Hội đồng xét xử tuyên án đối với mình.

Với các hành vi nêu trên, Hội đồng xét xử TAND tỉnh đã tuyên phạt Dương Thị Thúy Hà mức án từ chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 13 năm tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, tổng hợp hình phạt chung Dương Thị Thúy Hà nhận mức án tù chung thân. Nguyễn Văn Bảy  12 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Về trách nhiệm dân sự tuyên buộc Dương Thị Thúy Hà và Nguyễn Văn Bảy phải bồi thường cho các bị hại tổng số tiền là 27, 597 tỷ đồng.

Xoay quanh vụ án này có nhiều vấn đề đáng nói, chúng tôi sẽ thông tin đến bạn đọc sau.

                                                                   Bùi Thành.