(QBĐT) - Ngày 6-5, TAND tỉnh đã mở phiên tòa sơ thẩm hình sự (lần 2) xét xử vụ “vỡ tín dụng đen” được xem là lớn nhất tỉnh ta từ trước tới nay và rất được dư luận đặc biệt quan tâm. Tuy nhiên, phiên tòa đã bị hoãn do nhiều bị hại không nhận được giấy triệu tập của Tòa nên không đến dự phiên tòa. Đặc biệt là 1 trong 2 bị cáo của vụ án đã không có mặt tại phiên tòa mà không rõ lý do.

Trước đó, vào ngày 24-7-2012, TAND tỉnh đã đưa vụ án này ra xét xử sơ thẩm hình sự đối với bị cáo Dương Thị Thúy Hà (sinh năm 1972-đăng ký hộ khẩu thường trú tại phường Hải Đình, Đồng Hới) và Nguyễn Văn Bảy (sinh năm 1970 - đăng ký hộ khẩu thường trú tại phường Hải Đình) Đồng Hới; Bảy là chồng của Hà) với tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Sau khi tiến hành xét xử, Hội đồng xét xử đã có quyết định trả hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung, do có nhiều tình tiết của vụ án không thể làm rõ được tại phiên tòa.

Để bạn đọc có thể nắm bắt nội dung vụ án này chúng tôi xin thông tin đến bạn đọc nội dung bản cáo trạng số 51/VKS-P1 đề nghị truy tố 2 bị cáo nói trên ra trước TAND tỉnh để xét xử vào ngày 6-5-2013. Theo đó, khi gặp những người mà Dương Thị Thúy Hà biết là có tiền, Hà liền nói hiện tại đang cần tiền để đáo hạn ngân hàng trong thời gian ngắn hoặc đang đáo hạn nhưng chưa đủ tiền, cam kết và hứa sẽ hoàn trả đủ số tiền khi người cho vay yêu cầu lấy lại; trả lãi từ 1.000 đồng đến 3.000 đồng/1 triệu/ ngày (cao gấp nhiều lần so với lãi ngân hàng).

Vì tin lời của Hà nên nhiều cá nhân đã huy động vốn của gia đình, anh em, bạn bè và người thân cho Hà vay. Và để tạo lòng tin cho mọi người nhằm chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức vay tiền, sau khi đã lấy được tiền của người cho vay, Hà đã dùng tiền của người cho vay sau trả lãi cao cho người mà Hà đã vay trước. Với thủ đoạn này từ tháng 12-2010 đến tháng 6-2011, Hà đã tiến hành huy động tiền của 8 cá nhân ở phường Đồng Phú, Hải Thành, Hải Đình, Nam Lý (Đồng Hới);  thị trấn Hoàn Lão, xã Đại Trạch (Bố Trạch) với tổng số tiền 16,040 tỷ đồng. Đã trả lại 55 triệu đồng tiền gốc và 877,2 triệu đồng tiền lãi, số tiền còn lại hơn 15,108 tỷ đồng Dương Thị Thúy Hà đã chiếm đoạt.

Trong tổng số tiền chiếm đoạt nói trên, từ tháng 3-2011 đến tháng 6-2011 Dương Thị Thúy Hà đã lôi kéo thêm chồng mình là Nguyễn Văn Bảy cùng tham gia vay tiền của 3 người để chiếm đoạt tổng số tiền hơn 3,268  tỷ đồng.

Nhiều bị hại có mặt tại phiên tòa bức xúc phản ánh việc mình không có giấy triệu tập đến dự phiên tòa.

Cùng với thủ đoạn nói trên, Dương Thị Thúy Hà còn thực hiện thêm thủ đoạn khác để chiếm đoạt tiền của nhiều cá nhân khác. Cụ thể, Hà nói doanh nghiệp của mình (tháng 11-2006 Dương Thị Thúy Hà thành lập Doanh nghiệp tư nhân dịch vụ thương mại Bảy Hà có trụ sở tại TK 5, Hải Đình, Đồng Hới với ngành nghề kinh doanh dịch vụ nhà nghỉ; dịch vụ cà phê-giải khát; mua bán vật liệu xây dựng, đất, đá, cát, sạn; vận tải hàng hóa) cần tiền để kinh doanh hoặc đấu đất, nhưng chưa đủ tiền. Hà hứa sẽ hoàn trả đầy đủ khi người cho vay yêu cầu lấy lại tiền.

Với thủ đoạn này từ tháng 1-2010 đến tháng 6-2011, Hà đã vay của 5 người (ở phường Hải Đình, Bắc Lý, Đồng Hới và thị trấn Quán Hàu, huyện Quảng Ninh) với tổng số tiền 12,49 tỷ đồng và cam kết trả lãi từ 1.000 đồng đến 3.000 đồng/1 triệu/ ngày. Sau khi vay được tiền Hà đã tiếp tục dùng thủ đoạn gian dối là viện cớ chung vốn hết 29 tỷ đồng để buôn bán gỗ với Nguyễn Thanh Hùng quê ở Hải Phòng nhằm tạo lý do không trả tiền cho những người cho vay theo như lời cam kết trước khi vay tiền.

Với các hành vi nói trên của Dương Thị Thúy Hà và Nguyễn Văn Bảy, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh kết luận: Vì động cơ vụ lợi Hà và Bảy đã tạo lòng tin thông qua các mối quan hệ quen biết, rồi dùng thủ đoạn gian dối với nhiều người khác dưới hình thức lừa vay tiền với lãi suất cao để đáo hạn ngân hàng, nhưng không đáo hạn mà thực chất đã sử dụng số tiền vay được của người này để trả cho người khác; lấy tiền vay lần sau để trả cho các lần trước, kể cả gốc và lãi dẫn đến lừa đảo chiếm đoạt của 8 người với tổng số tiền hơn 15,107 tỷ đồng.

Trong đó Bảy tham gia cùng Hà trực tiếp lừa đảo chiếm đoạt tiền của 3 người với số tiền hơn 3,268 tỷ đồng.  Hành vi này của Hà và Bảy đã phạm vào tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại điểm a, khoản 4, Điều 139 BLHS (có khung hình phạt tù từ mười hai năm đến đến hai mươi năm, hoặc tù chung thân).

Riêng Dương Thị Thúy Hà còn lợi dụng việc kinh doanh dịch vụ để huy động vay tiền của 5 người khác với lãi suất cao, nhưng đến hạn lại không trả, mà dùng thủ đoạn gian dối viện cớ góp hết vốn với anh Nguyễn Thanh Hùng ở Hải Phòng để buôn bán gỗ bất hợp pháp bị tịch thu nhằm mục đích chiếm đoạt số tiền 12,490 tỷ đồng. Hành vi nay của Hà đã phạm vào tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại điểm a, khoản 4, Điều 140 BLHS (có khung hình phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm hoặc tù chung thân).

Ngoài các hình vi phạm tội nêu trên, Dương Thị Thúy Hà còn khai nhận vay mượn của 9 cá nhân khác ở Đồng Hới và Bố Trạch với tổng số tiền 10,879 tỷ đồng, nhưng những người này không tố giác nên không xem xét trách nhiệm hình sự trong vụ án. Về đơn của bà Phan Thị Lĩnh tố cáo Dương Thị Thúy Hà và Nguyễn Văn Bảy có hành vi phạm tội chiếm đoạt tài sản của bà với số tiền 12,779 tỷ đồng, qua xem xét thấy hành vi của Hà và Bảy còn nợ tiền vay của bà Lĩnh không cấu thành tội phạm, mà đây chỉ là quan hệ dân sự, nên do hai bên tự định đoạt...

Như vậy với 2 hành vi phạm tội nói trên Dương Thị Thúy Hà và Nguyễn Văn Bảy đã chiếm đoạt tổng số tiền hơn 27,597 tỷ đồng.

Từ kết luận nói trên, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã quyết định truy tố Dương Thị Thúy Hà ra trước TAND tỉnh để xét xử về 2 tội danh, đó là tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại điểm a, khoản 4, Điều 139 BLHS và tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại điểm a, khoản 4, Điều 140 BLHS. Truy tố Nguyễn Văn Bảy ra trước TAND tỉnh để xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại điểm a, khoản 4, Điều 139 BLHS.

Theo thẩm phán Hoàng Đại Anh-Chủ tọa phiên tòa vụ án này sẽ được được đưa ra xét xử sau một tháng kể từ ngày hoãn phiên tòa nói trên (ngày 6-5-2013-PV). Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi vụ án này và thông tin đến bạn đọc.

                                                                       Nhóm P. V Bạn đọc