.

Xử sơ thẩm vụ án thất thoát hơn 8.800 tỷ đồng tại ngân hàng Đông Á

.
15:46, Thứ Năm, 19/11/2020 (GMT+7)
Từ năm 2007-2013, Trần Phương Bình đã chỉ đạo các bị cáo trong vụ án và các đối tượng liên quan thực hiện hành vi vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, gây thiệt hại cho DAB hơn 8.827 tỷ đồng.
Các bị cáo được dẫn giải tới phiên tòa ngày 19-11-2020. (Ảnh: Thành Chung/TTXVN)
Các bị cáo được dẫn giải tới phiên tòa ngày 19-11-2020. (Ảnh: Thành Chung/TTXVN)
Ngày 19-11, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án Trần Phương Bình (nguyên Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á - DAB) và 11 đồng phạm về tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng," "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản" gây thiệt hại cho DAB hơn 8.827 tỷ đồng.
 
Vụ án này được xem lại giai đoạn hai của vụ án kinh tế xảy ra tại DAB. Trước đó, sau hai tuần xét xử và nghị án, chiều 13-7, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên trả hồ sơ, đề nghị điều tra bổ sung do có một số chứng cứ không thể làm rõ trong quá trình xét xử tại tòa.
 
Cụ thể, Hội đồng xét xử đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tối cao tách toàn bộ hành vi sai phạm của Trần Phương Bình và đồng phạm liên quan đến khoản vay cho nhóm khách hàng Công ty Hiệp Phú Gia và Công ty cổ phần vốn Thái Thịnh (gọi tắt là nhóm TTC - do Nguyễn Thiện Nhân chỉ đạo điều hành với 11 tổ chức và 16 cá nhân), gây thiệt hại hơn 3.139 tỷ đồng, để điều tra bổ sung.
 
Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã tách hành vi phạm tội liên quan đến khoản vay gây thiệt hại hơn 3.139 tỷ đồng xử lý sau khi bắt được Nhân (đang bị truy nã) và ban hành cáo trạng mới truy tố Trần Phương Bình và các đồng phạm.
 
Theo cáo trạng được kiểm sát viên công bố tại phiên tòa hôm nay, trong khoảng thời gian từ năm 2007-2013, Trần Phương Bình đã chỉ đạo các bị cáo trong vụ án và các đối tượng liên quan thực hiện hành vi vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, gây thiệt hại cho DAB hơn 8.827 tỷ đồng. Trong đó, riêng việc cho bốn nhóm khách hàng gồm các Công ty Hiệp Phú Gia và Công ty Thái Thịnh (gọi tắt là nhóm TTC), Đồng Tiến, nhóm M&C, Tân Vạn Hưng vay, gây thiệt hại cho ngân hàng 8.751 tỷ đồng.
 
Bị cáo Bình đã bàn bạc với các nhóm khách hàng gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Thái Thịnh (TTC) Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty M&C Phùng Ngọc Khánh... để dùng nhiều pháp nhân vay tiền của DAB.
 
Ngoài ra, Trần Phương Bình đã có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt 75,6 tỷ đồng, khi nhờ một số cá nhân đứng tên vay tiền tại DAB rồi chỉ đạo cấp dưới lập chứng từ thu, nộp khống, chiếm đoạt của DAB số tiền này nhằm trả các khoản nợ.
 
Trần Phương Bình và các đồng phạm là nguyên nhân chính dẫn đến thực trạng DAB bị lỗ lũy kế 31.076 tỷ đồng; vốn chủ sở hữu bị âm 25.451 tỷ đồng và tổng tài sản thực của ngân hàng chỉ còn 47.011 tỷ đồng.
 
Ở giai đoạn một của vụ án, Trần Phương Bình và 25 đồng phạm đã có hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn, cố ý làm trái quy định gây thiệt hại cho DAB 3.608 tỷ đồng và Trần Phương Bình đã phải nhận mức án chung thân.
 
Dự kiến, phiên tòa xét xử đến ngày 30-11./.
 
Theo Hà Chung (TTXVN/Vietnam+)
 
,
  • Lệ Thuỷ: Khen thưởng đột xuất thành tích phá chuyên án trộm cắp tài sản

    (QBĐT) - Ngày 17-11-2020, Công an huyện Lệ Thủy đã tổ chức lễ trao thưởng đột xuất thành tích phá chuyên án 1120T "Đấu tranh với các đối tượng trộm cắp tài sản trên địa bàn xã Thái Thủy".

    19/11/2020
    .
  • Tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ công chức tư pháp-hộ tịch

    (QBĐT) - Ngày 17-11, Sở Tư pháp tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ lần thứ nhất cho đội ngũ công chức tư pháp-hộ tịch trên địa bàn tỉnh năm 2020. 

    17/11/2020
    .
  • Trên 156.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị xử lý trong 11 tháng

    Số liệu cập nhật trong 11 tháng năm 2020 cho thấy, lực lượng Cảnh sát giao thông đã xử lý trên 156.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, tăng 3,2% so với cùng kỳ 2019.
     
    16/11/2020
    .
  • Hơn 35 gam ma túy... đánh đổi bằng 13 năm tù

    (QBĐT) - Bị cáo trình bày do nhận thức hạn chế; hoàn cảnh gia đình khó khăn; trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử luôn hợp tác, ăn năn hối cải, thành khẩn khai báo, tích cực hợp tác giúp các cơ quan chức năng truy tìm những đối tượng mua bán trái phép chất ma túy…, vì vậy, xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt. 

    15/11/2020
    .
  • Lừa đảo chiếm đoạt tài sản hơn 1,1 tỷ đồng và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức

    (QBĐT) - Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Bình vừa bắt giữ và lệnh tạm giam 4 tháng đối với Trần Thị Quyên (SN 1987, quê quán thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình; hiện cư trú tại huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền hơn 1,1 tỷ đồng và hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức.
     
    14/11/2020
    .
  • Đối tượng có lệnh truy nã 5 năm quay đầu tự thú

    (QBĐT) - Đồn Biên phòng CKQT Cha Lo vừa tiếp nhận đối tượng Hồ Quang Dũng có lệnh truy nã của Công an tỉnh Vĩnh Long từ tháng 10 năm 2015 về tội lạm dụng chiếm đoạt tài sản và bỏ trốn sang nước bạn Lào từ tháng 6 năm 2015, nay trở lại Việt Nam tự đầu thú mong được hưởng khoan hồng của pháp luật.
     
    13/11/2020
    .
  • Nhanh chóng xử lý số gỗ rừng trôi nổi, vùi lấp do bão lũ

    (QBĐT) - Các trận lũ xảy ra trong thời gian qua đã gây nên tình trạng sạt lở núi khá nhiều nơi ở phía Tây tỉnh Quảng Bình, đặc biệt là tại khu vực Thác Voi (thuộc lâm phần quản lý của Chi nhánh Lâm trường Trường Sơn, Công ty TNHH MTV LCN Long Đại). Nước lũ và sạt lở núi khiến nhiều cây gỗ rừng cổ thụ bị đẩy trôi, vùi lấp. Thực tế này đòi hỏi các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương cần sớm có phương án xử lý số gỗ trôi nổi này theo quy định để tránh các hành vi trục lợi ...

    13/11/2020
    .
  • Bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho gần 250 giáo viên trên địa bàn tỉnh

    (QBĐT) - Ngày 12- 11, Sở Tư pháp phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật và tập huấn nghiệp vụ phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) đầu tiên cho các giáo viên dạy môn Giáo dục công dân và Giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh. 

    12/11/2020
    .