.

Đề nghị truy tố 12 bị can, truy nã con trai ông Trần Bắc Hà

.
17:00, Thứ Ba, 24/03/2020 (GMT+7)
12 bị can bị truy tố được xác định có sai phạm trong việc thực hiện chỉ đạo của Trần Bắc Hà tại Ngân hàng BIDV, Công ty Cổ phần chăn nuôi Bình Hà và Công ty TNHH thương mại và du lịch Trung Dũng.
 
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an mới hoàn tất Kết luận điều tra số 22/CSKT-P13 và chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, đề nghị truy tố đối với 12 bị can về các tội "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng," "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Ngân hàng Thương mại cổ phần đầu tư phát triển Việt Nam (BIDV), Công ty Cổ phần chăn nuôi Bình Hà và Công ty Trách nhiệm hữu hạn thương mại và du lịch Trung Dũng.
 
Trong vụ án này, vai trò của ông Trần Bắc Hà (nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng BIDV) được xác định là chủ mưu, cầm đầu về tội "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng" theo khoản 4 Điều 206 Bộ luật Hình sự năm 2015.
 
Tuy nhiên, tháng 7-2019, ông Trần Bắc Hà đã tử vong trong trại giam vì bệnh hiểm nghèo.
 
Theo quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự, cơ quan Công an tiến hành đình chỉ bị can đối với ông Trần Bắc Hà, còn việc điều tra, truy tố, xét xử sẽ tiếp tục đối với các đồng phạm của ông Trần Bắc Hà.
 
Trong kết luận điều tra này, 8 bị can bị đề nghị truy tố tội "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng" theo khoản 4, Điều 206, Bộ luật Hình sự năm 2015 gồm:
 
1. Trần Lục Lang (nguyên Phó Tổng Giám đốc phụ trách quản lý rủi ro tín dụng của BIDV);
 
2. Đoàn Ánh Sáng (nguyên Phó Tổng Giám đốc BIDV);
 
3. Kiều Đình Hòa (nguyên Giám đốc BIDV Chi nhánh Hà Tĩnh);
 
4. Lê Thị Vân Anh, (nguyên Trưởng Phòng Khách hàng doanh nghiệp BIDV- Chi nhánh Hà Tĩnh);
 
5. Nguyễn Xuân Giáp (Phó Giám đốc BIDV Chi nhánh Hà Thành);
 
6. Phạm Hồng Quang (Trưởng Phòng Khách hàng doanh nghiệp I BIDV - Chi nhánh Hà Thành);
 
7. Đặng Thanh Nam, (nguyên cán bộ quản lý khách hàng BIDV - Chi nhánh Hà Thành);
 
8. Ngô Duy Chính, (nguyên Giám đốc BIDV Chi nhánh Thăng Long).
 
Cơ quan Cảnh sát điều tra đề nghị truy tố 4 bị can tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" theo khoản 4, Điều 175, Bộ luật Hình sự năm 2015 gồm:
 
1. Trần Anh Quang (Tổng Giám đốc Công ty Bình Hà)
 
2. Đinh Văn Dũng (nguyên Tổng Giám đốc Công ty Bình Hà)
 
3. Đoàn Hồng Dũng (Trưởng Phòng Khách hàng doanh nghiệp I BIDV - Chi nhánh Hà Thành)
 
4. Nguyễn Thị Thanh Sơn (Giám đốc Công ty Hà Nam)
 
Cũng theo kết luận điều tra, bị can Trần Duy Tùng (con trai ông Trần Bắc Hà, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phú) và Thái Thành Vinh (thành viên Hội đồng quản trị Công ty Bình Hà) đang bị truy nã và cơ quan điều tra đã ra quyết định tạm đình chỉ đối với hai bị can này.
 
Theo cơ quan điều tra, ông Trần Bắc Hà trong thời gian giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng BIDV đã lợi dụng vị trí công tác của mình để thâu tóm, lũng đoạn BIDV, thực hiện một số hoạt động xúc tiến đầu tư tại tỉnh Hà Tĩnh, cam kết tài trợ vốn trái quy định, thành lập công ty sân sau gồm Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phú và Công ty Bình Hà không có năng lực tài chính để lập dự án đầu tư xin vay vốn tại BIDV.
 
Ông Trần Bắc Hà còn sử dụng mục đích vay vốn không đúng dẫn đến BIDV bị mất vốn, không có khả năng thu hồi 1.548 tỷ đồng.
 
12 bị can bị truy tố trong vụ án được xác định có sai phạm trong việc thực hiện chỉ đạo của Trần Bắc Hà; tiếp nhận hồ sơ, thẩm định và đề xuất phê duyệt, ký hồ sơ đồng ý cấp tín dụng cho Công ty Cổ phần chăn nuôi Bình Hà (Hà Tĩnh), Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và du lịch Trung Dũng vay vốn với các điều kiện ưu đãi sai quy định, vi phạm quy định của ngân hàng, gây thiệt hại cho BIDV hàng ngàn tỷ đồng./.
 
Theo PV (TTXVN/Vietnam+)
,
  • Nâng cao trách nhiệm trong việc thẩm tra văn bản quy phạm pháp luật

    Quy định trách nhiệm tham gia thẩm tra của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội trong quá trình xây dựng luật, pháp lệnh được nhiều đại biểu quan tâm, cho ý kiến.

    24/03/2020
    .
  • Đằng sau vẻ giàu sang, hào nhoáng (!?)

    (QBĐT) - Qua các sự việc do cơ quan chức năng phát hiện, xử lý mọi người mới ngã ngửa vì vẻ giàu sang, hào nhoáng đó được không ít đối tượng sử dụng để che giấu những hành vi vi phạm pháp luật của mình.

    23/03/2020
    .
  • Nghệ An: 3 chiến sỹ công an hy sinh và bị thương khi đánh án ma túy

    Trong khi truy bắt một số đối tượng buôn bán ma túy tại khu vực xã Nậm Giải, huyện Quế Phong, lực lượng công an bị các đối tượng buôn bán ma túy chống trả quyết liệt.
     
    22/03/2020
    .
  • Minh Hóa: Phá chuyên án, bắt đối tượng buôn bán chất ma túy

    (QBĐT) - Công an huyện Minh Hóa vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh phá thành công chuyên án mang bí số 71H19, bắt đối tượng Đinh Thị Hường (SN 1971, trú tại tiểu khu 1, thị trấn Quy Đạt, huyện Minh Hóa) về hành vi buôn bán trái phép chất ma túy.

    22/03/2020
    .
  • "Gá duyên"... với ma tuý

    (QBĐT) - Bước vào phần tranh tụng tại tòa, đại diện Viện KSND huyện Quảng Ninh giữ quyền công tố nhận xét: "Bị cáo có nhân thân rất xấu, từng mang án tù về tội trộm cắp tài sản, bị Công an huyện xử phạt hành chính do xâm hại sức khỏe người khác.

    22/03/2020
    .
  • Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Minh Thảo

    (QBĐT) - Ngày 21-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Minh Thảo (SN 1977, trú tại thôn Xuân Dục 2, xã Xuân Ninh, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình) về hành vi chống người thi hành công vụ. 
     
    21/03/2020
    .
  • Tội làm lây lan dịch bệnh có trong Bộ luật Hình sự năm 2015

    Hành vi từ chối hoặc trốn tránh việc áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bị phạt từ 2-5 triệu đồng.
     
    20/03/2020
    .
  • Bài học ứng xử trên không gian mạng

    (QBĐT) - Những ngày qua, việc 2 nữ giáo viên ở huyện Quảng Trạch bị tạm đình chỉ công tác 15 ngày vì chia sẻ bài viết, bình luận khiếm nhã, thiếu chuẩn mực trên mạng xã hội facebook gây xôn xao dư luận. Điều đáng nói, một số cá nhân viện dẫn thông tin, xuyên tạc sự thật về việc xử lý hành vi sai phạm của hai cô giáo, hướng dư luận hiểu sai bản chất vụ việc...

    20/03/2020
    .