.

Khởi tố 2 vụ án, 3 bị can về tội "Trốn thuế"

Thứ Tư, 20/09/2017, 17:49 [GMT+7]
(QBĐT) - Tin từ Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh cho biết, vừa qua cơ quan chức năng đã khởi tố 2 vụ án, 3 bị can về tội “Trốn thuế”.
Năm 2016, ông Lê Quốc Văn (SN 1957), Giám đốc doanh nghiệp tư nhân (DNTN) Hiếu Trung (địa chỉ tổ dân phố 5, phường Đồng Sơn, TP Đồng Hới) cũng đã bị khởi tố về tội “Trốn thuế”.
Năm 2016, ông Lê Quốc Văn (SN 1957), Giám đốc doanh nghiệp tư nhân (DNTN) Hiếu Trung (địa chỉ tổ dân phố 5, phường Đồng Sơn, TP. Đồng Hới) cũng đã bị khởi tố về tội “Trốn thuế”.
Theo đó, ngày 12-8-2017, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Phan Văn Dũng (SN 1963), Giám đốc Công ty CP xây dựng và môi trường Tân Phát (có địa chỉ tại thị trấn nông trường Việt-Trung, huyện Bố Trạch) và Nguyễn Thị Mỹ Lệ (SN 1975), kế toán của Công ty này về tội “Trốn thuế”.
 
Từ các tài liệu thu thập được trong vụ án Lê Quốc Văn (SN 1957), Giám đốc doanh nghiệp tư nhân (DNTN) Hiếu Trung (địa chỉ tổ dân phố 5, phường Đồng Sơn, TP. Đồng Hới) phạm tội “Trốn thuế” (đã được khởi tố năm 2016-PV) và quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT xác định trong năm 2014, Phan Văn Dũng đã chỉ đạo kế toán của Công ty là Nguyễn Thị Mỹ Lệ mua 3 hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) khống (không có giá trị sử dụng) của Doanh nghiệp tư nhân Hiếu Trung với tổng số tiền hàng hóa dịch vụ ghi trên hóa đơn hơn 3 tỷ đồng, trong đó tiền hàng hóa, dịch vụ hơn 2,7 tỷ đồng, tiền thuế GTGT hơn 273 triệu.
 
Công ty CP xây dựng và môi trường Tân Phát đã sử dụng các hóa đơn GTGT khống nói trên để kê khai thuế GTGT đầu vào nhằm khấu trừ thuế đối với hàng hóa, dịch vụ bán ra và đã được Chi cục Thuế Bố Trạch chấp nhận cho khấu trừ đối với hàng hóa dịch vụ bán ra.
 
Liên quan đến việc mua hóa đơn GTGT không có hàng hóa dịch vụ kèm theo của DNTN Hiếu Trung, ngày 17-8-2017, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Trần Thị Hoài Hương (SN 1980), kế toán của Công ty TNHH xây dựng Việt Tiến (có địa chỉ tại phường Nam Lý, TP. Đồng Hới) về tội “Trốn thuế”.
 
Trong thời gian từ năm 2013 đến 2015, Công ty TNHH xây dựng Việt Tiến, do Nguyễn Văn Lành làm giám đốc và Trần Thị Hoài Hương đã mua 31 hóa đơn GTGT không có hàng hóa dịch vụ kèm theo của DNTN Hiếu Trung, với tổng giá trị thanh toán ghi trên hoá đơn hơn  2,7 tỷ đồng.
 
Tuy nhiên, số tiền mà Công ty TNHH xây dựng Việt Tiến mua 31 hóa đơn GTGT của DNTN Hiếu Trung chỉ khoảng 200 triệu đồng (tương đương 8% giá trị hàng hóa trước thuế ghi trên hóa đơn). Sau đó, Công ty đã sử dụng số hóa đơn này để kê khai thuế GTGT đầu vào làm giảm số thuế phải nộp, để trốn thuế gần 250 triệu đồng.
 
Dương Công Hợp