.

Kết luận điều tra về vụ án tổ chức đánh bạc trực tuyến

.
09:20, Thứ Năm, 19/07/2018 (GMT+7)

Ngày 18-7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã tống đạt Kết luận điều tra số 829/ANĐT gồm 216 trang, chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án và Bản kết luận điều tra đến Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ đề nghị truy tố 92 bị can về bảy tội danh.

Bị can Nguyễn Văn Dương (đeo kính) và bị can Phan Sào Nam. (Ảnh: Bộ Công an /TTXVN phát)

Bị can Nguyễn Văn Dương (đeo kính) và bị can Phan Sào Nam.

(Ảnh: Bộ Công an /TTXVN phát)

Bảy tội danh gồm tổ chức đánh bạc; đánh bạc; mua bán trái phép hóa đơn; rửa tiền; đưa hối hộ; sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi thành công vụ.

Quá trình điều tra, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố tổng số 105 bị can về bảy tội danh trên, đã tạm đình chỉ điều tra đối với 13 bị can, trong đó, truy nã 12 bị can đang bỏ trốn.

Qua điều tra, đến nay đã có đủ căn cứ kết luận xác định đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc qua game bài Rikvip/Tip.club do Phan Sào Nam (Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty cổ phần VTC Truyền thông trực tuyến - VTC online) và Nguyễn Văn Dương (Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao - CNC) cầm đầu, gồm 25 “đại lý cấp 1,” 5.877 “đại lý cấp 2” và 42.956.718 tài khoản tham gia đánh bạc; số tiền doanh thu tổ chức đánh bạc trực tuyến đã chứng minh được là hơn 9.853 tỷ đồng.

Sau khi chi phí trả thưởng cho đối tượng đánh bạc, chi phí quản lý, trả lương và nộp thuế của các công ty vận hành là hơn 3.709 tỷ đồng; các cá nhân được hưởng lợi là hơn 4.713 tỷ đồng. Trong đó, Phan Sào Nam hưởng lợi hơn 1.475 tỷ đồng; Nguyễn Văn Dương hưởng lợi hơn 1.655 tỷ đồng; nhóm Hoàng Thành Trung, Phan Anh Tuấn và Lê Văn Kiên (đang trốn truy nã) hưởng lợi trên 1.574 tỷ đồng. Cơ quan điều tra đã tạm giữ, kê biên của các bị can và những người có liên quan là trên 1.343 tỷ đồng.

Qua điều tra cũng đã có đủ căn cứ đề nghị truy tố Phan Văn Vĩnh (nguyên Trung tướng, nguyên Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an) và Nguyễn Thanh Hóa (nguyên Thiếu tướng, nguyên Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm công nghệ cao - C50, Bộ Công an) đồng phạm về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo Khoản 2, Điều 356 - Bộ luật Hình sự năm 2015.

Do tính chất phức tạp của vụ án, Cơ quan điều tra sẽ tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật ở giai đoạn 2 của vụ án đối với các cá nhân, tổ chức có dấu hiệu liên quan hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc, rửa tiền, mua bán trái phép hóa đơn, đưa và nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và các hành vi khác vi phạm pháp luật.

Việc khởi tố điều tra vụ án và tống đạt kết luận điều tra nêu trên thể hiện sự kiên quyết của lực lượng Công an nói chung, Công an tỉnh Phú Thọ nói riêng và sự nghiêm minh của pháp luật trong đấu tranh, xử lý tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật.

Theo P.V (TTXVN/Vietnam+)

 

,
  • Ý kiến của Chủ tịch nước sau phiên xét xử bị cáo Đặng Văn Hiến

    Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh vừa kết thúc xét xử phúc thẩm vụ án Đặng Văn Hiến và đồng phạm liên quan đến hành vi nổ súng làm 3 người chết, 13 người bị thương tại xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông vào ngày 23-10-2016.

    18/07/2018
    .
  • Lừa đảo người dân để bán máy lọc nước ?

    (QBĐT) - Mặc dù năm 2016, Sở Khoa học và Công nghệ đã có văn bản gửi các sở, ban, ngành và địa phương về việc ngăn chặn hành vi lừa đảo kiểm tra chất lượng nước bằng dụng cụ điện phân để bán máy lọc nước.

    17/07/2018
    .
  • Bộ Công an truy nã quốc tế "bà trùm" ma túy Vũ Hoàng Oanh

    Tối 16-7, Đại tá Lê Thanh Liêm, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C47)-Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng Vũ Hoàng Oanh (sinh năm 1957, quê Hải Phòng) để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Vũ Hoàng Oanh được xác định là cầm đầu một đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia.

    17/07/2018
    .
  • Hơn 99% hàng hóa của Mumuso Việt Nam có nguồn gốc từ Trung Quốc

    Bộ Công Thương vừa ban hành Kết luận kiểm tra đối với Công ty Trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu Mumuso Việt Nam trong giai đoạn từ năm 2016 tới ngày 31-5-2018.

    15/07/2018
    .
  • Lợi dụng thánh lễ để gây mất an ninh trật tự: Cần phải xử lý nghiêm

    (QBĐT) - Sau khi kết thúc lễ, có khoảng 2.000 người đã tham gia cuộc biểu tình. Dòng người biểu tình đã kéo ra chặn ở phía bờ nam cầu Quảng Hải, thuộc địa phận xã Quảng Lộc khiến cho giao thông ở đây bị ngưng trệ trong khoảng thời gian 1 giờ.

    15/07/2018
    .
  • 6 tháng năm 2018, đã thi hành án xong 1.332 vụ việc dân sự

    (QBĐT) - Trong 6 tháng năm 2018, Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã bám sát chương trình, kế hoạch công tác của Tổng cục Thi hành án dân sự để chỉ đạo, triển khai đồng bộ các mặt công tác, phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

    14/07/2018
    .
  • Bắt 4 thuyền khai thác cát trái phép trên sông Gianh

    (QBĐT) - Vào khoảng 6 giờ ngày 12-7, trên tuyến sông Gianh, đoạn qua địa bàn thôn Lạc Sơn, xã Châu Hóa (huyện Tuyên Hóa), lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về môi trường, Công an tỉnh chủ trì phối hợp với Công an huyện Tuyên Hóa đã phát hiện và bắt quả tang 4 thuyền đang khai thác cát trái phép trên sông.

    13/07/2018
    .
  • Làm rõ 2 vụ gây TNGT rồi bỏ chạy

    (QBĐT) - Trong một thời gian ngắn xác minh và vận động, Đội CSGT Công an huyện Quảng Trạch đã làm rõ các đối tượng gây TNGT rồi bỏ chạy.

    13/07/2018
    .