(QBĐT) - Lợi dụng tham vọng muốn trúng thầu của các công ty, Trương Thị Lan Anh, trú ở phường Bắc Nghĩa, TP. Đồng Hới đã giả danh một cán bộ dự án để nhận các khoản tiền hối lộ từ các công ty xây dựng. Điều đặc biệt là Lan Anh (LA) chỉ tốt nghiệp một trường trung cấp kinh tế, không có việc làm và mới 25 tuổi.

Ngày 24-1-2010, L.A đến nhà bà Lại Thị Thảo, ở Đồng Hới giới thiệu đang làm ở một công ty tư nhân và xin vay số tiền 10.000.000 đồng để đi buôn hoa. Sau một thời gian qua lại và tạo lòng tin cho bà Thảo, L.A đã bịa ra một số cái tên và nói rằng đó là bạn thân của L.A, họ đang cần vay tiền để kinh doanh. Được L.A đứng ra bảo lãnh bà Thảo đã đồng ý cho vay. Mỗi lần vay khoản tiền mới, L.A lại trả một ít lãi với mức cao. Tháng 3-2011, L.A nói dối với bà Thảo là mình đang làm việc ở Ban quản lý dự án của Tập đoàn dầu khí Việt Nam để vay tiếp các khoản tiền mà không cần tài sản thế chấp.

Ngày 1-2-2011, L.A đã điện cho bà Thảo nói Nguyễn Mạnh Hưng (người trước đó bà Thảo cho vay thông qua L.A) muốn vay tiếp 1.800.000.000 đồng để buôn gỗ huê. Tối đó, L.A đến nhà bà Thảo nhận 1.500.000.000 đồng. Ngày hôm sau, L.A mang vàng tây, chậu cây cảnh và dẫn một người đàn ông đến giới thiệu với bà Thảo là Nguyễn Mạnh Hưng (Hà Tĩnh), làm ở công ty ván sàn gỗ Kiều Dung, Trần Hưng Đạo, Đồng Hới để nhận tiếp 300.000.000 đồng. Thực chất, số tiền mà L.A nói vay cho Hưng là vay cho mình. Tổng số tiền mà L.A vay từ bà Thảo là 3.331.000.000 đồng.

Cũng trong thời gian này, thông qua con trai bà Thảo L.A quen với Nguyễn Viết Dũng, Phó trưởng phòng quản lý dự án 4, Ban quản lý dự án đường HCM, Bộ Giao thông vận tải. L.A giới thiệu mình là Trưởng ban quản lý dự án Tập đoàn dầu khí tại Quảng Bình và nhờ Dũng giới thiệu đối tác để tham gia đấu thầu. Tháng 1-2011, thông qua Dũng, L.A quen Thắng, Trưởng phòng kế hoạch, Công ty cổ phần xây dựng Thăng Long. L.A gợi ý và mời Thắng tham gia gói thầu tại cảng Hòn La.

Bị cáo Trương Thị Lan Anh và các bị hại trước Hội đồng xét xử.

Do không đủ năng lực dự thầu nên Thắng giới thiệu gói thầu cho Nguyễn Văn Thường, Giám đốc Công ty TNHH xây dựng Xuân Hà-Hà Tĩnh. Tháng 7-2011, Thường vào Quảng Bình dẫn Thắng, L.A ra Hà Tĩnh chơi. Khi xe đến khu vực cảng Hòn La, L.A chỉ vào khu đất trống và nói đó là khu đất có các dự án chuẩn bị mở. Khi Thường hỏi về dự án thì L.A nói mới nhận chức nên chưa rõ và lấy điện thoại ra vờ hỏi nhân viên. Để tạo tình thân ông Thường đã đưa cho L.A và Thắng phong bì 1.000 USD làm quà.

Tháng 7-2011, Trong một lần đi ăn ở Hà Nội, với chức Trưởng ban quản lý dự án của Tập đoàn dầu khí tự phong L.A đã yêu cầu ông Thường chuyển số tiền 500.000.000 đồng (với 2 lần chuyển) để chạy thầu.

Với mối quan hệ từ trước, Nguyễn Viết Dũng đã giới thiệu L.A cho Võ Nghệ Sỹ là Giám đốc chi nhánh BOT đường tránh TP. Vinh. Sau khi được L.A dẫn đến đồi thoải ven đường HCM và giới thiệu về gói thầu đường giao thông bên ngoài khu CN Tây Bắc Quán Hàu. Ông Sỹ đã báo lại với em rể mình là Nguyễn Văn Chính, Giám đốc Công ty cổ phần xây dựng số 11 Thuận An (Công ty Thuận An) để cùng tham gia đấu thầu. Cũng thời gian này, Dũng điện và yêu cầu ông Sỹ gửi cho L.A 400.000.000 đồng. Tất cả số tiền này đều được ông Chính, Công ty Thuận An chuyển sang. Tiếp đó, trong tháng 11, 12-2011, L.A ra Hà Nội và có 5 lần thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Công ty Thuận An với tổng số tiền 155.000.000 đồng, với thủ đoạn là chuyển sang để L.A lo lót việc chạy thầu cho công ty này.

Do thấy thông tin gói thầu xây dựng đường giao thông và gói thầu thi công hệ thống thoát nước khu tái định cư trung tâm nhiệt điện Quảng Trạch giai đoạn 2. Ông Sỹ liền điện nhờ L.A giúp để trúng thầu. Với cách hứa hẹn giúp ông Sỹ trúng thầu, L.A đã yêu cầu ông Sỹ 44 lần chuyển tiền vào tài khoản với tổng số tiền 1.730.000.000 đồng. Để tạo lòng tin cho ông Sỹ, Ngày 7-5-2012, L.A đã thuê 2 người lái xe ôm đóng giả làm Phó tổng giám đốc Công ty dầu khí Bắc miền Trung và một kế toán hẹn gặp ông Sỹ và Chính để nói chuyện.

Sau cuộc trò chuyện, ông Sỹ lấy 30.000.000 đồng từ ông Chính đưa cho L.A làm quà cho lãnh đạo. Cũng nhờ Thắng giới thiệu, L.A đã nhận thêm số tiền 10.000.000 đồng (quà nhân ngày 20-10) từ ông Nguyễn Văn Thạch, Giám đốc C.ty CP xây dựng số 1 Hà Tĩnh.

Tại cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, do Nguyễn Viết Dũng không tìm hiểu kỹ chức vụ và cơ quan của L.A và sau khi vụ việc vỡ lỡ Dũng đã tự nguyện trả lại số tiền 400.000.000 đồng cho Công ty Thuận An nên không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Dũng.

Tuy nhiên, tại buổi xét xử của Tòa án nhân dân tỉnh, L.A khai nhận có sự chỉ đạo của Nguyễn Viết Dũng thì L.A mới thực hiện thành công các hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản đối với 3 công ty trên. Ngoài ra, L.A cũng khai rằng việc Dũng liên hệ với ông Sỹ lấy 400.000.000 đồng là chủ ý của Dũng và L.A không nhận được số tiền trên. Đại diện luật sư L.A yêu cầu Viện kiểm sát và Hội đồng xét xử cần làm sáng rõ việc lấy 400.000.000 đồng của Dũng và có hay không sự tham gia đằng sau của Nguyễn Viết Dũng. Sau khi xem xét các lời khai của bị cáo và các bị hại, Hội đồng xét xử đã quyết định trả lại hồ sơ cho Viện kiểm sát để tiếp tục điều tra làm sáng rõ vụ việc.

Như vậy, với sự cả tin và tình trạng hối lộ chạy thầu của một số công ty, đã giúp cho L.A, một người còn trẻ và chưa trải đời nhiều đã dễ dàng lừa đảo và chiếm đoạt tài sản lên đến 5.756.000.000 đồng cùng với 1.000 USD của 1 cá nhân và 3 công ty.

Đoàn Nguyệt